제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아  래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 56, 위든타워 B1 강당

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 제25기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결/별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제2-1호 의안 : 이사회 관련 정관 규정 개정의 건

제2-2호 의안 : 기타 정관 규정 개정의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제4호 의안 : 감사 정규일 신규 선임의 건

제5호 의안 : 임원 처우 규정 제정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를

삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :　2026년 3월 16일 09시 ~ 2026년 3월 25일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증,카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 참고사항

- 상법 제542조의4 및 정관 제22조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로

소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회장 주차권은 지원되지 않사오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

2026년 3월 6일

모트렉스 주식회사

대표이사 이 형 환 (직인생략)